菲律宾太阳城申博7777 :*ST基础:海航基础设施投资集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议

时间:2021年08月30日 22:51:34 中财网
原标题:*ST基础:海航基础设施投资集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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代码:
600515 股票
简称:
*ST基础
公告编号:临
2021-067




海航基础设施投资集团股份有限公司


第九届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称

公司



第九届董事会第
十四
次会议

2021年
8月
30日
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021

8月
20日

专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

本次会议由董事长
鲁晓

先生主持,应到
8人,实到
8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及


司章程

的有关规定,合法有效。



会议审议并通过了以下事项:


1、《
公司
2021年半年度报告及摘要》



该议案表决结果:同意
8票;弃权
0票;反对
0票。



全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.166ib.com。



2、《
关于海航集团财务有限公司风险评估报告




该议案表决结果:同意
8票;弃权
0票;反对
0票。



全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.166ib.com。



3、《
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(
2021年半年度





该议案表决结果:同意
8票;弃权
0票;反对
0票。



具体内容详见与本公告同日披露的《
关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告(
2021年半年度

》(公告编号:临
2021-069)。



4、《关于续聘会计师事务所的议案》




该议案表决结果:同意
8票;弃权
0票;反对
0票。



具体内容详见与本公告同日披露的《
关于续聘会计师事务所的
公告
》(公告
编号:临
2021-070)。



独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。



该项议案须经公司股东大会审议批准。



5、《关于召开
2021年第

次临时股东大会的通知》




该议案表决结果:同意
8票;弃权
0票;反对
0票。



具体内容详见与本公告同日披露的
《关于召开
2021年第

次临时股东大会
的通知》
(公告编号:临
2021-071)。



特此公告







海航基础设施投资集团股份有限公司董事会


2021年
8月
31日






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